不过，尽管有法律法规和监管体系的支撑，仍有个别机构在反洗钱工作方面存在明显不足。例如，一些支付机构为了追求业务利益，放松了对合规风险的管控，导致反洗钱工作流于形式。此外，一些机构在客户身份识别、交易记录保存、可疑交易报告等方面存在严重漏洞，给洗钱犯罪提供了可乘之机。
基于此，在监管部门不断加大处罚力度的同时，也需要金融机构充分发挥其在反洗钱工作中的“第一道防线”作用，严格执行反洗钱内控制度，切实履行客户尽职侦查义务、大额交易和可疑交易报告义务，进一步强化反洗钱工作。
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