3000元包出国打工赚高薪？当心出国务工骗局

央广网北京1月17日消息(总台中国之声记者周益帆 彭照)据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,再过十多天就要到春节了,春节返乡后,很多人都会和老乡交流工作生活,节后外出务工是不是有更好的机会。不过,面对熟人介绍的“低门槛、高回报”的工作机会,可千万要多个心眼儿。

近日,湖北省宜都市人民检察院披露了一起3000元包出国打工的案件。遭告人在7个月的时间内骗取了约300位务工人员近百万的保证金,警方及检察机关介入后发现,遭告人的劳务公司从未实际运营过。这一骗局的套路有哪些?签订务工合同需要注意哪些细节?

交纳3000元保证金,护照、机票一站全包,到达施工地点后立即退还保证金,工钱最低一天400元……2023年5月开始,湖北省宜都市多个部门陆续接到相关举报,多位务工人员表示,一家名为“路尧劳务”的建筑公司以交纳保证金可以包办出国务工为名骗取钱财。当年8月,宜都市人民法院立案庭又收到了这一举报的网上立案申请。

主审法官李辉说:“当时是民事案子,要求退还保证金,一下子来了十几个人,因为都是同一个遭告人,我们就跟提交材料的原告电话联系了解了一下情况。我们发现宜昌的这个劳务公司,它的注册资本只有一百万,是没有对外劳务合作资质的,在登记注册地也没有实际的经营场所,相当于它签的这个合同完全没有履行基础,几个部门会商之后就把这个案件线索交到公安机关调查。”

公安机关侦办后发现,这确实不是普通的民事纠纷,于是商请宜都市人民检察院提前介入调查。湖北省宜都市人民检察院检察官王莉玲向中国之声介绍,办案过程中,公安机关及检察院方面确认了遭告人辛某通过“低门槛、高回报”的套路骗取保证金的事实。2023年1月,遭告人辛某通过网络发布消息称,他与多家国企有约定,帮助这些企业招募大量工人到印度尼西亚的项目施工。

王莉玲表示:“他宣称交三千块钱的保证金,交一份身体合格的体检资料,就可以办护照、买机票,(完成)一系列的手续,就可以出国。而且出国之后的工地已经落实,是到印度尼西亚的苏拉威西,自己选择工种,根据不同工种,工资他来落实,就只等着通知出国,门槛确实非常低。”

辛某发布的工种包括焊工、管工、普工等,最低工资400元一天,最高可达每天750-800元。宜都市人民检察院检察官王莉玲说,从劳务报酬的角度看,这个价格很有优势。据了解,辛某此前也有过出国的经历,通过劳务代理人员及老乡们的“口口相传”,不少人都选择相信他,交了保证金。

王莉玲说:“管工、焊工的工资是750-800元,还有一种就是普工,400块钱一天,加班的话,还会有加班工资。像我们湖北这边普通的农民工,最高大概在300块钱左右,工资这样一对比,待遇是比较好的了。”

王莉玲介绍,在以上套路的基础上,为了让务工人员相信合同真实有效,辛某收取保证金时所使用的都是对公账户,但几个月后,大家发现,辛某并没有给他们办成出国务工的手续。

王莉玲介绍:“这也是引发农民工受骗的一个非常主要的原因,他们认为钱是打到公司的账户上,签的有合同,那这个事肯定是很稳妥的,而且这个案子不像别的诈骗,把钱收了自己就消失不见了,他自己也宣称,我确实是在给你们办,只是出国手续比较复杂,遇到了一点问题,还没有办成。”

对于公安机关及检察机关来说,辛某的行为具体定性为合同违约还是合同诈骗?这是案件侦办的重点和难点。

王莉玲表示:“辛某到案之后,他自己一直都是说‘我只是一个简单的民事违约,我不是诈骗’。这种掺杂经济纠纷的案件,经常会刑民交叉在一起,不好认定。民事纠纷和刑事犯罪也就是诈骗,两个最大的区别在于是不是以不法占有为目的。”

于是,公安机关围绕遭告人辛某事发前的经济状况、事中收钱后的资金流向及事后有没有履行合同义务三方面进行调查。

王莉玲介绍:“在事发之前,他其实已经是债务缠身,遭多地的法院列为失信遭执行人,他的账户都是遭冻结状态,身上也没有钱,他之前经济状况非常不好,钱进了他的公户之后,他马上全部转到了他的妻子、母亲、其他朋友的个人的银行卡或者第三方支付平台账户了。通过侦查这些账户的交易情况,发现这些钱全部遭用于他的日常消费,而且是买小汽车、手机、无人机、网络游戏充值等,很多都是高档的消费。”

通过调查,警方还发现,遭告人辛某也从未与他承诺的上游用工企业、施工单位有过任何联系。综合考虑,辛某不法占有的目的较为明确,构成了合同诈骗。

宜都市人民法院法官李辉介绍:“根据刑法第二百二十四条的规定,如果当事人以不法占有为目的,在签订和履行合同的过程中,通过虚构事实、隐瞒真相这种方式骗取对方的财物,数额较大的话,就构成了合同诈骗罪。这个案子查实的遭害人是278名,到案发时,还没有退还的诈骗金额是83.4万元,已经达到了数额巨大的标准。”