近日，鄂尔多斯市杭锦旗公安局查获一起以抢购“神秘礼盒”虚拟产品为名实施传销的案件。此案涉及安徽、山东、江苏、内蒙古等11个省、自治区和直辖市，涉案资金16.6亿元，参与传销人数达1.5万余人，警方抓获犯罪嫌疑人6名。
今年3月，杭锦旗公安局经侦大队民警在工作中发现，辖区居民杜某的银行卡交易异常，经过进一步分析研判，杜某涉嫌组织、领导传销活动。杭锦旗公安局立即将情况逐级汇报，并迅速成立工作专班，全力开展案件定性、研判分析、侦查取证工作，一个网络传销组织的黑色面纱逐渐揭开。
经查，杜某在一网站注册会员后，在网站内设立“商城”，买卖名为“神秘礼盒”的虚拟物品，通过网络聊天工具进行推荐，以在群聊时“发红包”的方式引诱他人参与。该平台通过抢购“神秘礼盒”的手段吸纳参与者，并诱使参与者发展下线购买“礼盒”，融易新媒体消息，上线可赚取“拉人头”收益，形成多层级“金字塔式”结构，每一个层级人员购买“神秘礼盒”进行二次销售后均需向上级管理者上交部分获利和“销售上架费”，传销组织者以此达到不法敛财的目的。
该案线索复杂、资金链条交错、涉及人员众多，专案组民警从海量交易数据中抽丝剥茧，通过对万余个涉案账户、上百万条涉案信息进行完整分析研判，梳理出该传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，成功锁定嫌疑人。
经过半年的艰苦奋战，专案组辗转安徽、江苏、山东、吉林等地，行程4万余公里，在多地多警种的通力协作下，将6名传销组织骨干成员全部抓获归案。
目前，案件正在进一步侦办中。
来源：平安内蒙古 鄂尔多斯市公安局
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